Биржа нарушала правила, направленные на борьбу с отмыванием денег. VIP-клиентов обещали заранее информировать, если их активы могут заблокировать правоохранительные органы.
Ликвидация займет несколько лет и начнется с 1 апреля 2023 года. ВТБ попытался поменяться активами с западными банками, но правительство Германии не одобрило сделку.
Компании по итогам выездной проверки доначислили НДС, налог на прибыль, пени по этим налогам. А вот по штрафу – решение об отказе в привлечении к ответственности. Почему такое произошло – пояснил эксперт.