ЦБ отозвал лицензию у АО Банк «ККБ». По величине активов банк занимал 164 место в банковской системе.
Банк, по мнению регулятора, неоднократно нарушал требования законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Также им не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники доходов которых были непрозрачны.
По мнению ЦБ, банк обслуживал теневой игорный бизнес и нелегальных участников финансового рынка.
Что хорошо для вкладчиков, банк в системе страхования вкладов.
По материалам с сайта ЦБ.
Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!
120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021.)
Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.