Банк России в 2021 году выявил 2 679 субъектов — компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других — с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. В обзоре банка указано, что это на 73% больше, чем годом ранее.
В частности, выявлена 871 финансовая пирамида (в 2020 году — 222), 860 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в 2020 году — 395) и 948 компаний с признаками «черных кредиторов» (в 2020 году — 821).
Нелегальные компании все активнее используют для привлечения клиентов интернет, социальные сети и мессенджеры. Современные технологии позволили организаторам пирамид удешевить создание новых и реанимирование старых проектов.
«Мошенники активно осваивают онлайн-пространство, где создавать новые проекты намного дешевле и проще. В то же время Банк России усовершенствовал процесс мониторинга, с помощью которого более эффективно выявляет нелегалов в Сети», — отмечают в ЦБ.
«Сейчас использование соцсетей гораздо активнее, чем год назад, и активнее, чем обычного интернет пространства. Я бы хотел отметить, что в дальнейшем с ростом использования метавселенных мошенники тоже будут идти в эти метавселенные и использовать их для фишинга, социальной инженерии и обмана граждан. Также будем расширять поиск в этом пространстве», — отметил Валерий Лях, директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России.
